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EL PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL EN ESPAÑA El principio de justicia universal en España ha sufrido una continua transformación con las sucesivas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) cambiando de una justicia universal absoluta a una restringida. Ha tenido en ello decisiva influencia la Sentencia del Tribunal Supremo 327/2003, de 25 …
La presunción de inocencia es un derecho constitucional recogido en el artículo 24.2 de la Carta Magna (CE), así como en numerosos instrumentos jurídicos internacionales de gran calado, que gira entorno a varias ideas básicas a tener en cuenta: 1º.- El principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde a …
“… capital para el buen gobierno de la administración en las empresas la introducción de los programas de compliance en las mismas que evitarían casos como el que aquí ha ocurrido, ya que el control interno en las empresas mediante la técnica anglosajona del compliance programe como conjunto de normas de carácter interno, establecidas en …
“ El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. Pretende, en suma, la ley …
BLANQUEO DE CAPITALES. SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 501/2019 Leer más »
El derecho a la intimidad es un derecho fundamental amparado por el artículo 18 de la Constitución Española, que ha sido reconocido en diversos instrumentos jurídicos internacionales a lo largo del tiempo, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículo 12); en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos …
El día 11 de mayo de 2011, España firmó en Estambul el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como “Convenio de Estambul”, cuyo Instrumento de ratificación fue publicado en el BOE núm. 137, de 6 de junio de 2014. En el artículo …