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  • Jurisprudencia

COMPLIANCE. SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 2498/2018

“… capital para el buen gobierno de la administración en las empresas la introducción de los programas de compliance en las mismas que evitarían casos como el que aquí ha ocurrido, ya que el control interno en las empresas mediante…

Leer másCOMPLIANCE. SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 2498/2018
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  • 5 mayo 2020
sts 3247
  • Jurisprudencia

BLANQUEO DE CAPITALES. SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 501/2019

“ El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos…

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  • Villegas
  • 5 mayo 2020
delitos contra la intimidad
  • Blog

Delitos contra la intimidad

Los delitos contra la intimidad se basan en el derecho a la intimidad es un derecho fundamental amparado por el artículo 18 de la Constitución Española, que ha sido reconocido en diversos instrumentos jurídicos internacionales a lo largo del tiempo,…

Leer másDelitos contra la intimidad
  • Villegas
  • 4 mayo 2020
violencia contra la mujer
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Delitos de violencia contra la mujer

El Convenio de Estambul Agresión El día 11 de mayo de 2011, España firmó en Estambul el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como “Convenio de…

Leer másDelitos de violencia contra la mujer
  • Villegas
  • 4 mayo 2020
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